Im Rahmen des Transparenzregisters und ähnlicher gesetzlicher Bestimmungen ist es von größter Bedeutung, die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen und Organisationen präzise zu identifizieren. Dabei stehen nicht nur die Einhaltung von Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Vorschriften im Vordergrund, sondern der Prozess zielt auch darauf ab, die verantwortlichen Personen oder Entitäten zu ermitteln, die letztendlich die Kontrolle über ein Unternehmen ausüben oder von dessen finanziellen Vorteilen profitieren.
Das Transparenzregister im Expertenfokus
In der aktuellsten Podcast-Episode von “For a better digital world” spreche ich mit Ivo Wildtraut, Berater bei der OneSense Solutions GmbH über die Hintergründe des Transparenzregisters und wie sich wirtschaftlich Berechtigte zuverlässig ermitteln lassen. Dabei fokussieren wir uns auf diese Themen:
- Eine Definition des wirtschaftlich Berechtigten und ein Blick auf das Geldwäschegesetz
- Die Herausforderungen bei der Ermittlung des richtigen wirtschaftlichen Berechtigten
- Welche Strafen können bei Zuwiderhandlungen drohen?
- Wo kann die IT einen Beitrag leisten, um den Herausforderungen zu begegnen?
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Wie verpflichtete Unternehmen beim Ermitteln und Melden den Überblick können Sie auch in diesem Beitrag nachlesen: Transparenzregister – wirtschaftlich Berechtigte zuverlässig ermitteln.
Über Ivo Wildtraut
Seit seinem Studium der Betriebswirtschaft beschäftigt sich Ivo Wildtraut mit dem Aufbau von IT-Systemen und der Einführung von Software in Konzernen. Seine Leidenschaft für das Thema Beteiligungsmanagement wächst seit dem Jahr 2000 und mündete in der Teilnahme an der Gründung der OneSense Solutions GmbH im Jahr 2014, die einen neuen technischen Softwarestandard entwarf und im Markt einführte. Heute betreut er international agierende Konzerne in der Auswahl und Einführung der Software für Beteiligungsmanagement sowie der entsprechenden Arbeitsabläufe.
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